בייננס גדולה מכדי ליפול? ארה"ב שוקלת צעדים משפטיים נגד ענקית הקריפטו

| ארז רביב, חדשות דבר |

בייננס, זירת הקריפטו הגדולה בעולם, מתמודדת עם גל של משיכות נכסים על ידי לקוחותיה וחקירות משפטיות פתוחות. בימים האחרונים היקף יתרות המטבע Binance USD שאמור להיות צמוד לדולר ירדו ב-5 מיליארד דולר. במקביל, בשבוע שעבר החברה התמודדה עם משיכות נכסים של יותר מ-6 מיליארד דולר, מהם כ-3 מיליארד ביממה בודדת. כמחצית מנכסי הקריפטו שבידי החברה הם במטבע BUSD, ובמטבע נוסף בהנפקתה בשם BNB.

פירמת רואי החשבון מזרס, שערכה עבור בייננס "הוכחת רזרבות" – דו"ח נחות באיכותו מביקורת ספרים מלאה – זכתה לביקורת ציבורית רבה. החברה הסירה לפני 4 ימים מהרשת את כלל הדו"חות שערכה עבור חברות קריפטו, והודיעה שלא תעבוד יותר עם חברות בתחום בשל "האופן בו דו"חותיה מתקבלים בציבור".

מטבע הקריפטו BNB ירד בכ-15% בשבוע האחרון, לאחר מעצרו של סם בנקמן פריד, בעלי זירת FTX. פריד אמור להיות מוסגר בקרוב לארצות הברית מאיי הבהאמה, וכשייחקר יוכל לספק מידע רב על קשריו עם בייננס, אחת המשקיעות הראשיות ב-FTX בראשית דרכה, ועל קשריו עם בעל השליטה בה צ'אנגפנג זאהו.

עוד לפני קריסת FTX, בייננס ריכזה יותר ממחצית מהמסחר בקריפטו בעולם, לפי דיווחיהם של זירות המסחר. נתוני נפח המסחר נוטים להיות מנופחים באמצעות מסחר פנימי אוטומטי של פלטפורמות המסחר, ולכן אין איך לאמת דיווחים אלו.

האם בייננס גדולה מדי מכדי ליפול? במשרד המשפטים האמריקאי מתלבטים אם להגיש כתבי אישום נגד החברה בשל הלבנת הון והפרת סנקציות בינלאומיות, לפי רויטרס.

שוק הסמים הרוסי "הידרה" זכה לקבל תשלומים של 780 מיליון דולר בעזרת בייננס, עד ששרתי האתר נתפסו באפריל האחרון, לפי דיווח נוסף. ב"הידרה" המליצו ללקוחות להשתמש בבייננס בשל האנונימיות שאפשרה עד לפני כשנה, שבעזרתה בוצעו תשלומים במיליארדי דולרים לגופי פשע או לישויות תחת סנקציות בינלאומיות.

קראו את הכתבה המלאה באתר החדשות דבר

קבלו את האפליקציה

הצטרפו למיליוני משתמשים ביישומון Investing.com והשאירו יד על הדופק של השווקים העולמיים.

הורידו עכשיו