הזוג הנאשם בהלבנת 4.5 מיליארד דולר במטבעות קריפטו מקווה לעסקת טיעון
Investing.com
התפרסם 01.06.2022 13:55
זוג ניו יורקי שהואשם בהלבנת הון בשווי של 4.5 מיליארד דולר במטבעות דיגיטליים, הקשורים לפריצה של בורסת הקריפטו Bitfinex ב-2016, עדיין מנהלים משא ומתן על עסקת טיעון אפשרית, בעוד התביעה בוחנת, לדבריה, ראיות בתיק בהיקף של יותר מ-1.1 ג'יגבייט.
איליה דאץ' ליכטנשטיין בן ה-34 ואשתו הת'ר מורגן בת ה-32, שמכנה את עצמה בין השאר בתואר "הקרוקודיל מוול סטריט" ("Crocodile of Wall Street"), היו אמורים להופיע בבית משפט פדרלי בוושינגטון ביום שישי הקרוב. ליכטנשטיין מוחזק במעצר ללא ערבות בבית סוהר, בעוד מורגן שוחררה למעצר בית.
ואולם בפנייה לבית המשפט ביום שני השבוע, ביקשו התובעים הפדרליים לדחות את הדיון הקרוב עד ל-2 באוגוסט, תוך שהם מציינים בבקשתם "דיונים בנוגע להחלטות אפשריות של התיק עד לתום משפט" ומזכירים את הצורך של הנאשמים לעיין ב"רישומים פיננסיים רבים" שנמסרו לתביעה.
ליכטנשטיין ומורגן נעצרו בפברואר האחרון והואשמו בעבירה פלילית של קשירת קשר להלבנת הון בהיקף של 119,754 ביטקוין, שנגנבו ב-2016 לאחר שהאקר פרץ לבורסת ביטפינקס וביצע יותר מ-2,000 עסקאות קריפטו בלתי מורשות. גורמים במשרד המשפטים האמריקאי אמרו כי העסקאות באותה עת הוערכו בהיקף של 71 מיליון דולר בביטקוין, אבל עם העלייה בשווי הביטקוין, הגיע השווי הכולל של העסקאות ל-4.5 מיליארד דולר בעת מעצרם של בני הזוג ליכטנשטיין ומורגן.
לזוג היו פרופילים ציבוריים פעילים, כאשר מורגן מוכרת גם כזמרת הראפ "Razzlekhan" - פסדונים, שלפי האתר של מורגן, מתייחס לדמותו של ג'ינגיס חאן, "אבל עם יותר פיצה".
חבר מושבעים עדיין לא מסר את החלטתו בנוגע לכתב האישום נגד בני הזוג, לאחר שהתובעים סימנו לראשונה במרץ שהם הסכימו להשהות את מהלך המשפט המהיר כדי לדון בהסדר טיעון אפשרי עם הנאשמים.
- רויטרס תרמה תוכן לידיעה זו.
רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.
קבלו את האפליקציה
נכתב על ידי: Investing.com
מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.