| חדשות Investing.com |
רשות ניירות ערך דיווחה כי במוצאי שבת הסתיים הליך ההסגרה של החשוד מייק בן ארי בידי צוותים של מחלקת חקירות ברשות ובליווי מחלקת תיאום מבצעי משולב בחטיבת המודיעין של המשטרה ושל היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה).
לדברי הרשות, בהמשך לבקשת ההסגרה של החשוד בן ארי, שהוגשה על ידי המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה והאישור שניתן על ידי שר המשפטים הבוסני ביום שישי, בפעילות משותפת של הרשות, משטרת ישראל והפרקליטות, החשוד הובא לישראל. מייק בן ארי חשוד בעבירת הונאת משקיעים רחבת היקף שנחשפה על ידי רשות ניירות ערך ונחקרה על ידה. החשוד יובא להמשך מעצר בישראל.
תיק החקירה בעניינו של בן ארי הועבר להמשך טיפול מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה בחודש ספטמבר 2021.
על פי החשדות שעלו בחקירת הרשות, בן ארי גייס מאות מיליוני שקלים מכ-1,000 משקיעים, תוך הצגת מצגי שווא ושימוש בכספים למטרות אחרות מאלה שהציג למשקיעים. מדובר על מיזם השקעות שאינו מפוקח על ידי רשות ניירות ערך, שכן החשוד הציע לציבור השקעה משותפת בנאמנות ללא קבלת היתר מהרשות וללא פרסום תשקיף כמתחייב מהוראות החוק.
מחלקת חקירות של רשות ניירות ערך אספה ראיות רבות לביסוס החשדות, ואף איתרה ותפסה נכסים ששווים נאמד בעשרות מיליוני שקלים.
רשות ניירות ערך פתחה באפריל 2021 בחקירה בעניינו של מיכאל בן ארי, בעליה של חברת EGFE, בחשד לביצוע עבירות על חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק הייעוץ, חוק העונשין וחוק איסור הלבנת הון. מדובר בהונאת משקיעים רחבת היקף שנחשפה על ידי הרשות ונחקרה על ידה, שבמסגרתה הציע בן ארי לציבור השקעה משותפת בנאמנות ללא היתר מרשות ניירות ערך וללא פרסום תשקיף כמתחייב מהוראות החוק.
במסגרת החקירה, מחלקת חקירות אספה ראיות רבות לביסוס החשדות, ואף איתרה ותפסה נכסים ששווים נאמד בעשרות מיליוני שקלים.
בתחילת מאי 2021 נמלט בן ארי מן הארץ, למרות קיומו של צו איסור יציאה מהארץ בעניינו, ותוך הפרה בוטה של תנאי שחרורו. בן ארי אף שלח הודעת דואר אלקטרוני למשקיעים שבה הודה בכך שהציג בפניהם מצגי שווא בנוגע להשקעתם.
בעקבות הפרת תנאי השחרור חילטה הרשות את הערבות הבנקאית שהעמיד בן ארי להבטחת עמידתו בתנאי שחרורו, בסך 2 מיליון שקל, והעבירה את הסכום לקופת הפירוק לצורך איתור נכסים על ידי הנאמן והשבת כספים למשקיעים.
לפי החשד, בן ארי נעזר במשקיע נחום אייזנשטאט לצורך הימלטותו מן הארץ, ואף עשה שימוש בדרכונו של המשקיע לשם כך. נחום אייזנשטאט הינו חברו של בן ארי ואחד מיני רבים שהשקיעו כספים בהשקעות אותן שיווק. לפי החשד, אייזנשטאט סייע לבן ארי להימלט מן הארץ ולהפר את התנאים המגבילים שהוטלו עליו במסגרת החקירה, על ידי כך שהעניק לו את דרכונו האישי לטובת מטרה זו.
אייזנשטאט נעצר ונחקר על ידי מחלקת חקירות של רשות ניירות ערך בחשד לעבירות שיבוש חקירה וזיוף, על כך שסייע לבן ארי בהוצאה לפועל של תכנית הבריחה שלו. אייזנשטאט הורשע לאחרונה בעבירות שיבוש מהלכי משפט ושימוש בדרכון שלא כדין ונגזרו עליו שבעה חודשי עבודות שירות וקנס של 50,000 שקל.
לאור הפרת התנאים המגבילים שהוטלו על בן ארי, הרשות פעלה במסגרת מלוא סמכויותיה והאמצעים העומדים לרשותה, ובשיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים בישראל ומחוצה לה, על מנת להביא למיצוי הדין.
לדברי רשות ניירות ערך,
"הרשות פעלה ותמשיך לפעול, ללא ליאות, על מנת להגן על ציבור המשקיעים בישראל. רשות ניירות ערך חוזרת ומדגישה בפני הציבור את החשיבות של השקעה במיזמי השקעה המפוקחים על ידי רשות ניירות ערך על פני השקעה במיזמים שאינם מפוקחים אשר עלולים להתברר כתרמית. השקעות לא מפוקחות אינן בהכרח אסורות בחוק. יחד עם זאת, ככלל, השקעה בגורמים שאינם מפוקחים אינה מתאימה למשקיעים הנמנים על הציבור הרחב, העלולים למצוא את עצמם בהפסדים כבדים וללא כל הגנה. על כן, הציבור צריך לנקוט במשנה זהירות טרם כל החלטת השקעה".